Article

Article title METHODS OF LINK MINING FOR THE PROBLEMS OF ANTI-MONEY LAUNDERING
Authors A.A. Tselykh
Section SECTION III. INFORMATION TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT
Month, Year 10, 2008 @en
Index UDC 519.17
DOI
Abstract We consider the application of link mining methods for the problems of anti-money laundering. We provide a solution to the pattern recognition problem of the discovery of all cases of an anomalous transaction pattern in a set of money transfer operations.

Download PDF

Keywords anti-money laundering, link mining, fuzzy subgraph isomorphism.
References 1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2. Письмо Банка России от 13.07.2005 № 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. Борьба с отмыванием денег: решение SAS. Информационные технологии противодействия легализации // САС Институт, 2008. – С. 7.
4. Берштейн Л.С., Боженюк А.В. Нечеткие графы и гиперграфы. – М.: Научный мир, 2005. – 256 с.

Comments are closed.